Ruta del dinero K: la UIF remitió a la Justicia sus investigaciones
El escándal0 que golpea al Gobierno
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que "en virtud de las noticias que son de público conocimiento respecto de las denuncias por lavado de activos", remitió a la Justicia las investigaciones que venía desarrollando, con "un alto grado de avance", según consignó en un comunicado.
El organismo, encabezado por José "Pepe" Sbatella, reaccionó luego del escándalo provocado este fin de semana por el informe de Jorge Lanata que vincula al empresario K Lázaro Báez con operaciones de lavado de dinero, con la supuesta venia del matrimonio presidencial.
"En virtud de las noticias que son de público conocimiento respecto de las denuncias presentadas ante la Justicia, que involucran a personas y empresas que estarían vinculadas, entre otros delitos, al lavado de activos, la UIF informa que ya ha remitido al Ministerio Público Fiscal a través de la fiscalía específica (PROCELAC) las investigaciones -con un alto grado de avance- que venía desarrollando", dice el comunicado.
La UIF realiza las investigaciones bajo el secreto del artículo 22 de la ley 25.246, cuyo objetivo es "permitir el seguimiento patrimonial y financiero de las operaciones sospechosas de lavado de activos que se investigan", dice el texto.
"Al tomar estado público y judicial la identidad de las personas autoimputadas en la comisión de delitos de lavado de activos, la UIF necesariamente debe elevar las investigaciones administrativas que venía realizando de dichos sujetos, quedando a disposición como colaboradores de la Justicia dentro de las facultades de la Ley 25246 y modificatorias", concluye el comunicado.